🚨 ¡Atención Oficial de Cumplimiento! 🚨

¿Estás listo para comprender bien las metodologías de matrices de riesgos que te piden las Normas de Prevención de lavado de Activos?

MasterClass Gratuita.

Cómo elaborar matrices de riesgos para cumplir con las Normas de Prevención de Lavado de Activos

¡Cupos limitados!

📅 Fecha: miércoles 12 de febrero

🕖 Hora: 7:00 pm (Hora Ecuador)

🎯 ¡Es totalmente gratis!

¿Qué Aprenderás?

  • Aprenderás de forma práctica los criterios que debes utilizar para construir matrices.

  • Aprende la diferencia entre matriz de riesgos de clientes/proveedores y matriz de riesgos institucional.

  • Veremos con ejemplos en vivo lo que se requiere conocer para elaborar estas matrices.

Hoy en día estas herramientas son obligatorias, y necesitas implementarlas para cumplir con las funciones que te piden las normativas.

🔥¡Este es el primer paso para convertirte en un oficial de cumplimiento experto en estas metodologías!

Con tu inscripción obtienes gratis un Kit de Plantillas editables con las que trabajaremos en la MasterClass.

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Estos son algunos de los ejemplos de las actividades que estarás preparado para hacer al finalizar el curso:

Estos son algunos de los ejemplos de las actividades que estarás preparado para hacer al finalizar el curso:

  • Conocer cómo hacer la calificación del oficial de cumplimiento y obtención del código de registro (incluso podrías asesorar a quienes necesitan realizar este proceso para obtener el certificado de cumplimiento).

  • Identificar qué casos corresponden a operaciones sospechosas, analizar si se requiere el envío a UAFE y como respaldarse con la debida diligencia e informe.  

  • Elaborar los reportes mensuales que se envían a UAFE (RESU) y directrices normativas para evitar ser sancionados.  

  • Conocer las diferentes actividades que se realiza en una debida diligencia ampliada a clientes de alto riesgo y personas expuestas políticamente (PEPs)

     

  • Conocer la diferencia entre una matriz de riesgo institucional y matriz de riesgo de clientes, contar con las plantillas para armar cada una de ellas.  

  • Elaborar tu Manual de Prevención de Lavado de Activos, incluyendo todos los criterios normativos y entendiendo la aplicación en el trabajo diario.

Sobre la capacitadora: Stephanie Haro, MBA

Experiencia en gestión de riesgos desde al año 2009, en el sector público y privado. Exfuncionaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Ingeniera en Administración Financiera, en la PUCE; MBA en la Escuela Politécnica Nacional. Certificación en ACAMS (2019) en prevención de lavado de activos, Especialista en Administración de Riesgos – Universidad Mondragón México, Especialista en Compliance y Antisoborno – UNISEK.

Actual Gerente en Riesgos Gestión Plus, organización asociada a la World Compliance Association, empresa enfocada en gestión de riesgos e implementación de normas de cumplimiento en todos los sectores; consultora y capacitadora nacional e internacional.

Más de 500 profesionales ecuatorianos y extranjeros capacitados anualmente, entre eventos abiertos al público y premium.

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